Le Département principal des enquêtes de la Police nationale d'Ukraine mène une enquête préliminaire dans le cadre de la procédure pénale n° 12025000000001617 en vertu de la partie 5 de l'article 190 du Code pénal d'Ukraine (fraude à une échelle particulièrement importante).
L'affaire a été ouverte après que les forces de l'ordre polonaises ont reçu des informations sur les activités d'un groupe criminel organisé qui se livrait à des fraudes financières en utilisant de faux plans d'investissement.
Grâce à la coopération internationale, les enquêteurs polonais ont découvert que plus de 20 millions de dollars en cryptomonnaies ont été transférés vers 14 comptes du service OKX. Ces comptes sont enregistrés au nom de citoyens ukrainiens.
L'enquête est en cours et les forces de l'ordre examinent toutes les circonstances de l'affaire, les participants potentiels et les modalités du blanchiment d'argent. La police nationale souligne que les transactions en cryptomonnaies sont de plus en plus utilisées par les fraudeurs pour encaisser des produits illégaux, ce qui nécessite une coopération internationale active entre les forces de l'ordre.
Les résultats ultérieurs de l'affaire dépendront des actions conjointes des enquêteurs ukrainiens et polonais, ainsi que de la position des échanges cryptographiques internationaux par lesquels les transactions ont été effectuées.
